披着文玩公司“外衣”，干着集资诈骗勾当

本报讯（通讯员乔一闻赵丹杨一帆）以“赠送礼品”为诱饵邀约老年群体前来参观，打着“高价值、高收益”的幌子，推销没有升值空间的纪念钞。这家披着文玩外衣的公司骗取多名被害人共计92万余元。经河南省郑州市管城回族区检察院提起公诉，近日，法院以集资诈骗罪判处被告人鲍某等4人有期徒刑四年至二年六个月不等，各并处罚金。

2015年，为牟取非法利益，鲍某伙同许某、柴某、霍某成立了某文玩公司，鲍某担任法定代表人。公司内部设有邀约部、接待部、维护部、财务部等部门，分工明确。然而，这家看似正规的公司，实则是一个精心打造的诈骗窝点，通常以邀约老年人来公司参观藏品并领取小礼物为诱饵进行诈骗。

据查明，鲍某等人先是在批发市场低价购入一批毫无收藏价值的纪念品、邮票、钱币等，随后通过“免费领礼品”的话术，将被害人邀约至公司，并抛出提前编造好的“购买公司藏品满一年后，公司将保证回收，帮助客户变现获取高额回报”谎言，将低价批发的产品加价数倍销售。实际上，公司给客户开具的票据背面，已注明“出售的产品一律不负责回收”字样，鲍某等人未曾提及，客户也并不知晓。经鉴定，鲍某等人销售的藏品没有任何升值空间，有些甚至是假货。

2015年4月，马女士接到了鲍某的邀约电话，抱着去参观顺便领取礼品的心态，马女士接受了邀请。参观结束后，鲍某向马女士推销公司的港澳台错版钞票（指因设计或母版雕刻错误导致印刷异常而发行的钞票，中国人民银行明确表示，不存在流通中的错版货币）。同年7月至9月，马女士先后购买港澳台错版钞票和新产品60余套，金额共计65万余元。此后数年间，马女士多次联系鲍某，鲍某都以各种理由拖延，变现款迟迟未到账。直到2024年6月，马女士突然联系不上鲍某，意识到被骗的她选择了报警。

因该案时间跨度大、涉及被害人较多、涉案金额高，管城回族区检察院依法介入，引导公安机关全面取证，从涉案人员交易明细、账单截图、公司分红信息及资金流水等方面厘清涉案钱款去向。经查，鲍某等人以相同手段共计诈骗12名被害人92万余元。

经两次退回补充侦查，今年2月5日，公安机关将该案移送管城回族区检察院审查起诉。为最大限度维护被害人的财产权益，承办检察官多次对鲍某等4人进行释法说理，促使4人主动退赃退赔。最终，鲍某等4人共同退赔多名被害人71万余元，退出违法所得20万余元，取得了被害人谅解。

2月26日，管城回族区检察院以鲍某等4人涉嫌集资诈骗罪向法院提起公诉。法院经审理作出上述判决。

来源：检察日报